证券研究报告·公司点评报告·电网设备 四方股份（601126） 2025 年一季报点评：盈利能力提升，业绩略 超市场预期 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 5,751 | 6,951 | 8,327 | 9,809 | 11,408 | | 同比（%） | 13.24 | 20.86 | 19.80 | 17.79 | 16.31 | | 归母净利润（百万元） | 627.21 | 715.59 | 884.78 | 1,055.06 | 1,238.28 | | 同比（%） | 15.46 | 14.09 | 23.64 | 19.25 | 17.37 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.75 | 0.86 | 1.06 | 1.27 | 1.49 | | P/E（现价&最新摊薄） | 21.36 | 18.72 | 15.14 | 12.70 | 10.82 | [关键词： Table_ ...

第一条 为进一步建立健全北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北 京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非 独立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提 出方案报董事会审议。 第二章 人员组成 北京四方继保自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪 ...

第三条 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事2名，非独立董事1名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，负 责主持委员会工作。 审计委员会应当切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，推动公司建立 健全有效的内部控制体系，确保公司提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长，1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董 事任职期限相同，可以连选连任。如有委员因辞职或者其他原因不再担任公司董 北京四方继保自动化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会 对经营管理层的有效监督，进一步完善北京四方继保自动化股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《北京四方继保自动化股份有限公司章 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京四方继保自动化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合 法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》，和《北京四方继保自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员为公司董事，由董事长、1/2以上独立董事或者 全体董事的1/3提名,并由董事会选举产生，董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）,由董事长担任。 第五条 战略委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连 任。期间如有委员因辞职或者其他原因不 ...

二〇二五年五月 2024 年年度股东会会议资料 北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | 年年度股东会会议议程 2 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | 2024 年年度股东会会议须知 4 | | | 议案一 2024 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二 2024 | 关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案三 2024 | 关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 议案四 2025 | 关于公司 | 年度财务预算报告的议案 | 18 | | 议案五 2024 | 关于公司 | 年度利润分配方案的议案 | 20 | | 议案六 2024 | 关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 | 21 | | 议案七 2025 | 关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 | 22 | | 议案八 2024 | 关于确认 | 年度公司董事津贴的议案 | 23 | | 议案九 | 关于 2025 | 年度公司董事津贴标准 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-025 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十八次会议。本次会议 通知于2025年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召 集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议 案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （一）2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； 二、监事会会议审议情况 （二）2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况事 项； （三）在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的 ...

一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在 南京基地以现场方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2025 年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-024 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 6、审议通过《关于修订公司<执行委员会工作细则>的议案》，同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 证券代码：601126 证券简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一) 主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | | | | 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 1,828,063,290.62 | 1,544,819,376.34 | | 18.34 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 241,495,156. ...

四方股份（601126）公告，2025年第一季度营收为18.28亿元，同比增长18.34%；净利润为2.41亿元， 同比增长33.38%。 ...