证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-023 北京四方继保自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于公司启航 2 号限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）7 名激 励对象离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第十八次会议审议通 过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 168,000 股予以回 购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 168,000 | 168,000 | 2025 | 年 4 | 月 | 28 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025年2月25日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《北京四方继保自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会" ...

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会设董事会秘书1人，由董事长提名，由董事会聘任和解聘。 第三条 公司建立独立董事制度，董事会中设独立董事，独立董事人数不 1 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行 为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名（含 职工董事1名，由职工代表大会选举产生）、独立董事3名。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的 召集人为独立 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四方继保自动化股份有限公司董事会，现提名谢会生 为北京四方继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京四方 继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京四方继保自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-019 北京四方继保自动化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 将于2025年5月6日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 司拟开展董事会换届选举工作。公司已于2025年3月20日披露了《四方股份关于 董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-009）。现将本次董事会换届 选举具体情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独 立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第八届 董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2025 年4月16日召开第七届董事会第二十次会议， ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢会生，已充分了解并同意由提名人北京四方继保自动化股 份有限公司董事会提名为北京四方继保自动化股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京四方继保自动化股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规 ...

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位 法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再 设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-020 北京四方继保自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会 议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 在此背景下，公司对 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四方继保自动化股份有限公司董事会，现提名孙卫国 为北京四方继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京四方 继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京四方继保自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 （四）中共中央纪 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙卫国，已充分了解并同意由提名人北京四方继保自动化股 份有限公司董事会提名为北京四方继保自动化股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京四方继保自动化股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四方继保自动化股份有限公司董事会，现提名李成榕 为北京四方继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京四方 继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京四方继保自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管 ...