会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长高秀环女士 现场会议议程： 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | 2025 | | --- | --- | --- | | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | 2025 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | | 议案二 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | | 议案三 | 关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为间接控股子公司四方印度提供担保 | | | 的议案 21 | | | 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年3月13日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025 年3月13日的9:15-15:00。 现场会 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品交易价格变动的负面舆情； 1 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应对处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、广播、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股 票及其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 章程 二〇二五年二月 北京四方继保自动化股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 执行委员会、总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一章 总则 第一条 为维护北京四方继保自动化股份有限公司（以下称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-004 第一百〇七条 董事会行使下列职权： ... （九）审议批准拟与关联自然人发生的交易（包 括承担的债务和费用）金额在 30 万元以上的交 易；审议批准公司拟与关联法人（或者其他组 织）发生的交易（包括承担的债务和费用）金 额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计 的净资产绝对值 0.5%－5%之间的关联交易； 北京四方继保自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司对 《公司章程 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-007 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 13 点 30 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-003 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票； 具体内容详见2025年2月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等规定，鉴于 7 名激励对 象已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票共计 168,000 股，回购价格 6.99 元/股。本次回购注 销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，也不存在损害公司及股东利 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-002 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 具体内容 详 见 2025 年 2 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《四方股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-004）及《四方股份章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以 现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十八次会议。本次会议通知于2025 年2月21日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事崔翔先生、钱晖先生及孙卫 国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与并表决所有议案。会议的召 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-006 北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 债权申报具体方式如下： 债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下： 1、申报时间：自本公告之日起 45 日内（工作日 9：00-17：00） 2、债权申报登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室 3、联系人：秦春梅 4、联系电话：010-82181064 5、电子邮箱：ir@sf-auto.com 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，鉴于公司启航 2 号限制性股票激励计划中 7 名 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-005 北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日 召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴 于公司启航2号限制性股票激励计划中7名激励对象离职，不再具备激励对象资格， 公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计168,000股进 行回购注销，回购价格6.99元/股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权， 本次回购注销部分限制性股票已授权董事会办理，无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司<启航2号限制性股票激励计划（草案）> ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京四方继保自动化股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2025 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 四方股份、本公司、公 | 指 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划、 | | 北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励 | | 限制性股票激励计划、 股权激励计划 | 指 | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | ...