证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-040 北京四方继保自动化股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，同意票 7 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票； 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日在四方大厦第一会议室以现场会议方式召开第七届董事会第十七次会议。本次 会议通知于2024年10月28日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召 集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决 应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 2024 年第三季度报告中的财务信息已经第七届董事会审计委员会 2024 年第 五次会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 1 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-041 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 经监事会对《公司 2024 年第三季度报告》进行谨慎审核，监事会认为： （一）2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； （二）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况事 项； （三）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见2024年10月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份 2024 年第三季度报告》。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在四方大厦 601 会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十四次会议。 ...

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年10月30日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。董事会认为公司启航2号限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的455名 激励对象所持共计568.17万股限制性股票办理解除限售的相关事宜，现将具体情 况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-042 北京四方继保自动化股份有限公司 关于启航 2 号限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：455 人 本次解除限售股票数量：568.17 万股，约占目前公司总股本的 0.68% 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年十月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：北京四方继保自动化股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京四方继保自动化 股份有限公司（以下简称"四方股份"或"公司"）委托，担任四方股份启航 2 号限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-043 北京四方继保自动化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称"继保工程"） 拟与关联方中能智新科技产业发展有限公司（以下简称"中能智新"）签订日常 经营合同，向中能智新提供相关设备及安装服务等，交易金额 1720.1833 万元。 本次交易未构成重大资产重组 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第 十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额 502.75 万元，已经公司相关机构审议批准。 一、关联交易概述 公司全资子公司继保工程拟与关联方中能智新签订《通辽 238 万千瓦风电基 地集控中心配套软硬件设备及安装采购项目采购合同》，向中能智新提供相关设 备及安装服务等，交易金额 1720.1833 万元。 过去 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 1 | | --- | | 2 K | （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划解除限售条件成就相关 事项对四方股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响 发表意见，不构成对四方股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任 何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 四方股份、本公司、公 | 指 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独 ...

本次注销股份的有关情况： 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-039 北京四方继保自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于公司启航2号限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）1名激 励对象离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第十六次会议审议通 过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票25,000股予以回购注销。 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25,000 | 25,000 | 2024 年 | 10 | 月 | 24 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 (一) 2024年8月29日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于调整启航2号激励计划预留授予价格及预留 授予数量、向激励对象授予预留部分限制 ...

Investment Rating - The report gives the company a "Buy" rating for the first time [2] Core Views - The company is a leading private enterprise in the relay protection products sector, with steady growth in both grid and non-grid businesses [1] - The company has a strong position in the grid business, with stable market share and contributions to steady performance, while the non-grid business, especially in the new energy sector, brings significant incremental growth [2] - The company is expected to achieve revenues of 6.94/8.22/9.38 billion yuan in 2024-2026, with growth rates of 20.65%/18.50%/14.03%, and net profits of 726/857/1006 million yuan, with EPS of 0.87/1.03/1.21 yuan [2][6] Business Segments Grid Automation - The company maintains a leading position in main grid relay protection products and is closely following grid demands to develop new secondary products [7] - The grid automation business is expected to achieve revenues of 3.36/3.80/4.07 billion yuan in 2024-2026, with gross margins of 42%/41.5%/41.5% [7] Power Plant and Industrial Automation - The company has stable performance in traditional power generation markets and is seeing growth in new energy sectors, particularly in distributed photovoltaic products and reactive power compensation equipment [8] - The power plant and industrial automation business is expected to achieve revenues of 3.05/3.66/4.32 billion yuan in 2024-2026, with gross margins of 26.5%/26%/26% [8] Other Businesses - The company is expanding in areas such as grid-forming energy storage and industrial and commercial integrated cabinets, leveraging its power electronics technology [9] - The other businesses are expected to achieve revenues of 524/760/989 million yuan in 2024-2026, with gross margins maintained at the level of the first half of 2024 [9] Financial Performance - The company achieved revenues of 5.75 billion yuan in 2023, with a growth rate of 13.24%, and net profits of 627 million yuan, with a growth rate of 15.46% [3] - The company's EBITDA in 2023 was 785 million yuan, with a growth rate of 15.78%, and EPS was 0.75 yuan [3] - The company's P/E ratio in 2023 was 18.88, and the P/B ratio was 2.79 [3] Market Position - The company is a leading private enterprise in the relay protection products sector, with a stable market share in the grid business and significant growth in the new energy sector [1][2] - The company has a strong position in the grid automation business, with a market share of 15.6% in 2023 and 14.2% in the first four batches of centralized bidding in 2024 [45] Innovation and Growth Drivers - The company is innovating in grid automation, power plant and industrial automation, and other businesses, particularly in grid-forming energy storage and industrial and commercial integrated cabinets [9][10] - The company's growth is driven by the increasing demand for new energy equipment, reactive power compensation devices, and grid automation products [10][11]

证券代码：601126 证券简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度） 北京四方继保自动化股份有限公司于近期以线上和线下的方式与投资者、 券商分析师等就公司生产经营情况进行交流，现将投资者关系活动的主要情况 汇总发布如下： | --- | --- | |------------|-----------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 | √ 特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 √业绩解读会 □ | | 活动类别 | 新闻发布会 √路演活动 √现场参观 □其他 | | | 新华资产、泰康基金、朱雀基金、中邮基金、招商基金、长江 | | | 养老、涌泉资本、银华基金、嘉实基金、兴全基金、太平养 | | 参与机构 | 老、汐泰投资、泉果基金、平安基金、摩根基金等 100 + 家机 | | | 构投资者 | | 地点 | 公司会议室、各策略会现场、线上会议等 | | 上市公司 | 董事会秘书、证券事务代表 | | --- | --- | |------------|-- ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-037 同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<启航 2 号限制性 限制性股票预留授予登记日：2024 年 9 月 23 日 限制性股票预留授予登记数量：132.50 万股 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<启航 2 号限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 北京四方继保自动化股份有限公司 关于启航 2 号限制性股票激励计划预留授予限制性 股票登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上 海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，北京四 方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现已完成《北 京四方继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"、"本激励计划"）限制性 ...