深圳燃气:深圳燃气第五届董事会第十六次（临时会议）会议决议公告

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-076 深圳燃气第五届董事会第十六次（临时会议）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十六次（临时会议）会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名（黄维义、纪伟毅董事，居学成、张斌独立 董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司王文杰董事长 主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 董事会选举石澜女士任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。 调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、张小东、刘晓东、 石澜、吴平、居学成，王文杰为主任委员。 二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届 董事会审计委员会委员的议案》 ...