深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大 会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议议程 | 序 | 号 | 内 容 | | --- | --- | --- | | 第1项 | | 宣布会议开始 | | 第2项 | | 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股 份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理 ...

证券研究报告 公用事业 | 燃气Ⅱ 非金融|公司点评报告 hyzqdatemark 2025 年 04 月 29 日 证券分析师 查浩 SAC：S1350524060004 zhahao@huayuanstock.com 刘晓宁 SAC：S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 市场表现： | 基本数据 | 年 | 04 | 月 28 | 日 | | 2025 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | 6.43 | | | | | | 内 高 | | | 8.30/6.15 | | / | | | | （元） | | | | | | | | | 总市值（百万元） | | | 18,497.44 | | | | | | 流通市值（百万元） | | | 18,497.44 | | | | | | 总股本（百万股） | | | 2,876.74 | | | | | | 资产负债率（%） | | | 58.76 | | | | | | 每股净资产（元/股） | | | 5.41 ...

特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 （临时会议）审议通过注册发行超短期融资券的议案，同意公司于董事会批准之日起24 个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内注册发行本金总额不超过 150亿元人民币的超短期融资券，注册有效期为2年，并在有效期内，根据市场情况、利 率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行，每期发行期限不 超过270天（含270天）。 公司于2025年2月25日完成150亿元人民币的超短期融资券注册，并在2025年4月28 日完成发行2025年度第一期超短期融资券（科创票据），发行结果如下： | 名称 2025 | 深圳市燃气集团股份有限公司 年度第一期超短期融资券 | 简称 | 25 深燃气 | | --- | --- | --- | --- | | | （科创票据） | | SCP001(科创票据) | | 代码 | 012581048 | 期限 | 270 日 | | 计息方式 | 到期还本付息 | 起息日 | 2025 年 4 月 28 日 | | 计划发行总额 | 10 ...

面对内地城燃用户有效需求不足的挑战，公司积极拓展工商业客户，4024/1025公司异地城燃售气量重 拾增长。 深圳、江西等片区管道燃气完成顺价+燃气采购成本下降，城燃板块贡献24年主要增利。以城市管道燃 气业务营收/管道燃气销量估算公司管道燃气平均售价同比-1.8%，或因非居民用户气价市场化程度较 高、调价更频繁，并且且有效需求不足，公司将燃气采购成本下行带来的利好向下游传导；另估算公司 管道燃气平均采购成本同比-6.1%，带来城燃业务毛利率同比+3.9pcts，助公司实现业绩增长。 光伏胶膜业务、燃气工程及其他业务分别对公司营收和毛利拖累最大。24 年公司光伏胶膜销量 6.55 亿 平、同比-2.5%；售价随原材料价格下跌，致使光伏胶膜业务营收整体同比-35.0%，拖累总营收下滑 6.6pcts。24 年深圳"瓶改管"工程收官+房地产市场持续承压，公司燃气工程及材料业务营收承压下滑， 拖累总毛利下降 7.3pcts1025，光伏胶膜和智慧服务业务是影响公司业绩的主要因素。 盈利预测、估值与评级 业绩简评 4月24日公司发布24年年报及25年一季报，24全年实现营收283.5亿元，同比-8.3%；实现归母净利 ...

2025 年 04 月 25 日 深圳燃气 (601139) ——管道燃气盈利提升 气电需求放量在即 上 市 公 司 公用事业 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 25 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 6.49 | | 一年内最高/最低（元） | 8.30/6.15 | | 市净率 | 1.2 | | 息率（分红/股价） | 2.47 | | 流通 A 股市值（百万元） | 18,670 | | 上证指数/深证成指 | 3,295.06/9,917.06 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 5.41 | | 资产负债率% | 58.76 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 2,877/2,877 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25 01-25 02 ...

股票简称：深圳燃气 股票代码：601139 转债简称：燃 23 转债 转债简称：113067 深圳市燃气集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二五年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《深圳市燃气集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《债券受托管 理协议》"）、《深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 ...

德师报(核)字(25)第 E01014 号 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们审核了后附的深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")截至 2024年12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准 确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深圳燃气董事会的责任。 深圳市燃气集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 十师事务所(桂林普通会公) 审核报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》 ...

2025年1月15日，公司董事会审计委员会与德勤华永会计师 事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计 划阶段的沟通会议，与公司董事会审计委员会及独立董事进行 充分沟通，对审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问 题等进行了交流，确定了2024年度年报审计工作计划。 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳燃气董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气" 或"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公 司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"德勤华永会计师事务所"）2024年度履行监督职 责的情况报告如下： 第五届董事会第二十七次会议（临时会议）及2024年第四 次临时股东大会审议通过，同意改聘德勤华永会计师事务所作 为公司2024年度审计机构。德勤华永会计师事务所在为公司提 供的2024年度审计服务中，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的 态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作；为保证 审计工作的连续性，公司董事会审计委员会将审议续聘德勤华 永会计师事务所为公司2025年度审计机构的相关 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》的有关规定，现就公司董事会审 计委员会 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由马莉女士（独立董事）、周 衡翔先生、刘晓琴女士（独立董事）及李耀先生（独立董事） 担任，委员会主任由会计学教授马莉女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责， 具体如下： 深圳燃气董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，分别是： （一）2024 年 1 月 22 日，召开董事会审计委员会 2024 年 第一次会议暨 2023 年年报编制独立董事见面会，听取《2023 年度经营管理情况和重大项目进展情况》《2023 年度财务状况和 经营成果》《2023 年内部审计工作报告》《关于募集资金使用情 况等事项的专项检查报告》和《关于 2023 年内部审计工作计划 执行情况的报告》，审 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113067 | 转债简称：燃 23 | 转债 | 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日签发的证监许可 [2023]1354 号文《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气" 或"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向社会公众发行可转换公司债券 30,000,000 张， 每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元。 扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,752,830.20 元后，实际募集资金净额为 人民币 2,980,247,169.80 元（以下简称"募集资金" ...