| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第三十一次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第三十一 次会议 临时会议）于2025年2月7日 星期五）下午15:00在深圳市福田区梅坳 一路268号深燃大厦十四楼第9会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14 名，实际表决14名（ 黄维义、石澜、纪伟毅、周衡翔董事，张斌、李耀独立董事 通讯表决），符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰 先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 关于选举第五届 董事会战略委员会委员的议案》，董事会选举阳杰先生任公司第五届董事会 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市 燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 1 | 项 | 宣布会议开始 | | 第 | 2 | 项 | 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表 决权的股份总数；介绍出席会议董 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第三十次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于提名公司 董事候选人的议案》。 同意提名阳杰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审 议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。本议案已经公司董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。 本议案还需提交公司股东大会审议。 三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 公司2025年内 部审计工作计划》。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通 过。 四、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于2025年向 下属企业提供内部借款的议案》。 一）同意向下属24家全资企业提供286,095万元借款，主要用于固定资产 投资、偿还银行贷 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113067 | 转债简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气第五届监事会第十五次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议（临时会议）于 2025 年 1 月 15 日（星期三）以通讯方式召开，会议应到监 事 4 名，表决 4 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席 廖海生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司 ERP 系统固定资产管理办法>的议案》。 监事会认为：本次修订涉及的会计估计变更符合法律、法规及企业会计准则 等相关规定，符合公司管理的实际情况，审议程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市燃气集 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-008 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年12月9日召开第四届 董事会第四十五次临时会议审议通过《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司于董 事会会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行 本金总额不超过50亿元人民币的中期票据，注册有效期为2年，并在有效期内，根据市场 情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行，每期发 行期限不超过5年（含5年）。 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | 深圳燃气 2025 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2025年1月15日 公司于2023年6月26日完成50亿元人民币的中期票据注册，并在2025年1月14日完成 发行2025年度第一期中期票据，发行结果如下： | 名称 | 深圳市燃气集团股 ...

报告期内，营业收入 2,834,812 万元,同比下降 8.34%，主要是综合能源及智慧服 务收入减少所致；归属于上市公司股东的净利润 145,702 万元,同比增加 1.19%，主要 是城市燃气利润增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,524 万元，同比增加 2.28%。 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气2024年度业绩快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公 司 2024 年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 2,834,812 | 3,092,862 | | -8.34 | | 营业利润 ...

深圳燃气可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"燃 23 转债"自 2024 年 2 月 2 日开始转股。截 至 2024 年 12 月 31 日，"燃 23 转债"共有人民币 74,000 元已转换为公司股票， 转股数量为 9,650 股，占"燃 23 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000335%。 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-001 转债代码：113067 转债简称：燃 23 转债 二、可转债本次转股情况 "燃 23 转债"的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日，自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"燃 23 转债"累计共有人民币 74,000 元已转换为公司股票，转股数量为 9,650 股，占"燃 23 转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.00033 ...

深圳燃气关于高管退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到卓凡先生辞职 申请，因到龄退休，申请辞去公司总工程师职务及公司其他职务。该等辞职不会影响公 司生产经营活动的正常开展，辞职申请自送达之日起生效。 卓凡先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作和改革发展发挥 了重要作用。公司董事会对卓凡先生任职期间作出的突出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2024年12月20日 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | | ...

公司于2023年6月26日完成50亿元人民币的中期票据注册，并在2024年12月4日完成 发行2024年度第一期中期票据（科创票据），发行结果如下： | 名称 | 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 24 深燃气 MTN001 简称 年度第一期中期票据（科创票据） （科创票据） | | --- | --- | | 代码 | 102485244 期限 3 年 | | 计息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年 起息日 2024 年 12 月 4 日 付息一次，于兑付日一次性兑付本金 | | 计划发行总额 | 实际发行总 10 亿元 10 亿元 额 | | 票面价格 | 人民币一百元（RMB100.00 元） 票面利率 2.00% | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中国银行股份有限公司 | 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-071 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气2024年度第一期中期票据（科创票据） 发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 ...