深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市 燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会议议程 | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 1 | 项 | 宣布会议开始 | | 第 | 2 ...

深圳燃气关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理及以协定存款等方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113067 | 转债简称：燃 23 转债 | 本次现金管理额度及产品类型：使用不超过人民币 100,000.00 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的结构性 存款、大额存单、定期存款、通知存款等保本型产品，单项产品期限最长不超过 一年，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以 循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有 效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。 履行的审议程序：本事项已经深圳市燃气集团股份有限公司第五届董事 会第二十七次会议（临时会议）及第五届监事会第十三次会议（临时会议）审议 通过，保荐机构已发表明确同意意见，本事项无需提交股东大会审议。 深 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-065 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款等方式存放募集资金余额的议案》。 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-061 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气第五届监事会第十三次会议（临时会议） 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议（临时会议）于 2024 年 10 月 21 日（星期一）以通讯方式召开，会议应到监事 4 名，现场表决 4 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖 海生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了下列议案： 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 22 日 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意使用不超过人民币15亿元闲置可转债募集资金暂时补充公司流动资金， 期限不超过12个月，内容详见（ 深圳燃气关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》，公告编号：2024-063。 深圳燃气第五届董事会第二十七次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二十七 次会议（ 临时会议）于2024年10月21日（ 星期一）以通讯方式召开，会议应到董 事12名，实际表决12名，符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董 事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以12票同意，0票反对 ...

1 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | | 深圳燃气关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为深圳市 燃气集团股份有限公司 (以下简称"公司""深圳燃气")的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定,对深圳燃气使用募集资金临时补充流动资金事项进行了核查,核查情况及 意见如下: 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 (一)募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号）同意注册, 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元,扣除发行 费用人民币 1,975.28 万元(不含税）,实际募集资金净额为人民币 298.024.72 万元。上述募集资金到账情况已由普华永道中天会计师事务所（特 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理及募集资金余额以协定存款等方式存放的核查 意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券""保荐机构")作为深圳市 燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气""公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关规定,对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及募集资金余额以 协定存款等方式存放进行了审慎核查,具体核查情况及核查意见如下; 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号）同意注册， 公司于 2023年 7 月 27 日发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300.000.00 万元,扣除各项发行费用人民币 1,975.28 万元(不含税)，公司实际募集资金净 额为人民币 298,024.72 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113067 | 转债简称：燃 23 转债 | 深圳市燃气集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司""深圳燃气"）拟使 用部分可转债闲置募集资金不超过人民币 150,000.00 万元暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号）同意注册， 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行 费用人民币 1,975.28 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 298,024.72 万元。上 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-059 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气2024年第三季度业绩快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2024 年第三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数 据以公司 2024 年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、主要财务数据和指标（合并） | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|------------| | 项目 | 2024 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 月 | 增减幅度（％） | 单位：万元 | | 营业总收入 | | 2,073,947 2,319,338 -10.58 ...