厦门银行:广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司关于厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于 厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 联席保荐机构 广发证券股份有限公司 繪 金圆统一证券有限公司 == = 二零二四年九月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行"或"发行人"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘 请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）和金圆统一证券有限公司（以 下简称"金圆统一证券"）担任本次发行的联席保荐机构（以下简称"联席保荐 机构"）。 联席保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内 容的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1 ...