龙江交通:龙江交通第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事 2024年第一次专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月 28 日在公司二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第四届董事会 独立董事 2024年第一次专门会议。本次会议应参会独立董事 4人,实际 参会独立董事 4人,经全体独立董事推举由邵华先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江诺康石墨新 材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》并形成决议: 独立董事认为: 公司利用自有资金以评估结果为依据,在挂牌价格基础上与宁波杉杉 创业投资有限公司(以下简称"杉杉创投")组成联合体参与竞拍,收购 黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司(以下简称"诺康石墨")股权。公 司与杉杉创投将分别持有诺康石墨 90%与 10%股权。 本次股权收购行为符合公司发展战略,有助于推动"一体两翼"战略 产业翼中新材料产业翼的落地实施,有助于公司搭建石墨产业布局,培育 公司新主业。同时,公司聘请了具有证券从业资格的评估、审计、法律和 财务顾问,各中 ...