龙江交通:龙江交通第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2024—007 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 2024 年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日上午 9:30 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，现场+视频参会董事 7 人，委托参会 4 人。尚云龙董事因公务 原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权； 张春雨董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出 席并行使表决权；曲国辉董事因公务原因未能出席会议，委托傅世学 董事代为出席并行使表决权；孟杰董事因公务原因未能出席会议，委 托副董事长刘先福先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长王 海龙先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决 ...