广深铁路:第十届董事会第四次会议决议公告

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023-018 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第四 次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯的方式举行。会议通 知已于 2023 年 12 月 15 日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁 免会议通知期。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长武勇先生主持，会议通知中所 列的各项议题经逐项审议均获得一致通过，现将会议有关决议公告如 下： 一、同意公司董事会提名委员会的建议，提名韦皓先生和罗敬伦 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中韦皓先生为执行董 事、罗敬伦先生为非执行董事（简历详见附件），并提请临时股东大 会审议批准。 二、同意重新制订的《独立董事工作制度》。 三、同意货运物流改革推进方案，将所属非法人 ...