中国核建:中国核建第四届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113024 | 债券简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于2023年12月4日在公司召开，会议通知于2023年11月27日送达。本次会 议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召 开程序合法有效。 一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 经审议，同意调整战略与投资委员会和审计与风险委员会委员构成。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于调整董事会专门委员会 委员的公告》（2023-101）。 二、通过了《关于聘任总会计师的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对 ...