中国核建:中国核建第四届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、通过了《关于进一步落实董事会职权实施方案》及相关制度的议案 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于2024年1月19日在公司召开，会议通知于2024年1月12日送达。本次会议 应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开 程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于修改<公司章程>的议案》 同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃 权票数 0 票，占表决票数的 0%。 因回购部分限制性股票，需修订注册资本相关条款。相关内容详见与本公告 同时披露的 ...