中国核建:中国核建第四届董事会第二十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于2024年9月25日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，如遇特殊情 况，经全体董事的过半数同意，召开临时董事会可不受董事会召开5日前通知时 限的限制，会议通知于2024年9月25日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9 人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于不向下修正"核建转债" 转股价格的公告》（2024-072）。 特此公告。 1 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024年9月26日 一、通过 ...