齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-043 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和 国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次股东大会由董事长郑祖刚主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 名，出席 13 名； 2、公司在任监事 9 名，出席 8 名，监事宋锋因公务未出席本次会议； 3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2 ...