齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

齐鲁银行股份有限公司独立董事关于第九 届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治 理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以 及《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，对公司第九届董事会第 一次会议审议的《关于聘任行长的议案》《关于聘任副行长、 行长助理、首席财务官的议案》《关于聘任董事会秘书的议 案》发表独立意见如下： 1. 本次高级管理人员的提名符合法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的要求，提名程序合法有效。 2. 本次会议审议通过的《关于聘任行长的议案》《关于 聘任副行长、行长助理、首席财务官的议案》《关于聘任董 事会秘书的议案》审议程序合法有效。 齐鲁银行股份有限公司独立董事 陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬 2023 年 8 月 11 日 2 3. 经审核，张华先生、葛萍女士、陶文喆先生、胡金良 先生、刘振水先生、吴刚先生、高永生先生具备相应职务的 资格和条件，未发现存 ...