齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-014 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在济南市历 下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖 刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 （三）2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了 2023 年度财务决 算报告及 2024 年度财务预算方案。 表决结果： ...