南方传媒:南方传媒第五届董事会第七次会议决议公告

2.《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2023-051 南方出版传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、 上海证券报、证券时报披露的《 ...