南方传媒:南方传媒关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-011 南方出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订、制定原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营 发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，相关议案经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。 | 序号 | 名称 | 是否需股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 4 | 《独立 ...