招商南油:招商南油第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-030 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）通过《关于〈招商南油 2024 年半年度报告〉的议案》。 董事会审议通过了公司 2024 年半年度报告全文和摘要，并同意公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审议通过。 （二）通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估 报告〉的议案》。 董事会审议通过了《招商局集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估 报告》，并同意公告。 董事张翼、丁磊、李增忠、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案 表决。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第四次 会议的通知，会议于 2024 年 8 月 19 日以现场开会结合网络视频的方式召开。 ...