紫燕食品:紫燕食品第二届董事会第六次会议决议公告

上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 6 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长戈 吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）授予 的激励对象中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购资格，4 名激励对象因离职 已不符合激励条件，6 名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司 股票行为被取消激励对象资格，公司董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授 权，对本次激励计划 ...