公司于 2025 年 4 月 1 日购买交通银行结构性存款 3,500 万元。具体情况 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公 告。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-034 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计3,500 万元，收到收益 3.62 万元。具体情况如下： 注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。 二、本次现金管理概况 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 3,500 万元，收到收益 3.62 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：3,500 万元 现金管理受托方：交通银行 现金管理期限：24 天 履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日召开了第 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨紫燕食品（603057.SH） [Table_Title] 紫燕食品 2024 年报&2025 年一季报点评：收入 利润承压，供应链布局对冲风险 报告要点 [Table_Summary] 公司 2024 年营业总收入 33.63 亿元（同比-5.28%，下文皆为同比）；归母净利润 3.46 亿元 （+4.5%），扣非净利润 2.81 亿元（+1.28%）；其中 2024Q4 营业总收入 6.76 亿元（-7.88%）； 归母净利润-248.9 万元（同比减亏），扣非净利润-2028.26 万元（同比增亏）。公司 2025Q1 营 业总收入 5.64 亿元（-18.86%）；归母净利润 1521.82 万元（-71.8%），扣非净利润 500.28 万 元（-87.09%）。 分析师及联系人 [Table_Author] 董思远 范晨昊 SAC：S0490517070016 SAC：S0490519100003 SFC：BQK487 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 紫燕食品（603057.SH） cjzqdt1 ...

"卤味传承千年，是中国人餐桌上的常客，是海外华人念念不忘的家乡风味，也是外国友人体验中华美 食的便捷选择。未来，紫燕将继续深耕海内外市场，以'构建全球品牌+夯实国内市场'为发展主线，用 中国卤味链接全球餐桌，让更多消费者可以体验到高品质的卤制熟食产品。"戈吴超说。 战略布局上游原材料 27 (+1) 0 戈吴超 ◎记者 郑俊婷 随着卤制品龙头紫燕食品国际化布局斩获新进展，公司也将独特的中国美味传递至更广阔的国际市场。 4月25日，紫燕食品北美首店在美国纽约开业，这也是其海外第三家门店。与此同时，公司还计划以3亿 元投建尼泊尔牛肉生产加工基地。海外扩店与布局上游原材料齐头并进，紫燕食品在酝酿怎样的一席国 际"盛宴"？ 带着这一疑问，上海证券报记者近日对紫燕食品董事长、总经理戈吴超进行专访。36岁的戈吴超娓娓道 来，从供应链破局、海外市场拓展、创新能力全面提升等多个维度进行剖析。 除了赛道优势，研发创新能力增强成为紫燕食品打开新市场的"密钥"。2023年末，紫燕位于江苏连云港 的研创中心建成，为公司研发创新打造了"最强大脑"。 "研创中心的目标之一是打造'一城一味'，就是要根据中国几百个城市的消费者口味进行产品创 ...

2024 年年度 股东大会会议资料 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月八日 股东大会会议资料 2024 年年度 目录 | 上海紫燕食品股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 上海紫燕食品股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | | 10 | | 议案三 | 2024 年度财务决算报告 | | 13 | | 议案四 | 2024 年度利润分配预案 | | 14 | | 议案五 | 2024 年年度报告及摘要 | | 15 | | 议案六 | 关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | 16 | | 议案七 | 2025 年度财务预算报告 | | 25 | | 议案八 | 关于公司董事 2025 | 年薪酬标准的议案 | 26 | | 议案九 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 27 | | 议案十 | | 关于公司向银行申请综合授信额度 ...

4月24日，"夫妻肺片第一股"紫燕食品（603057.SH）发布公告称，其拟通过全资子公司无锡紫鲜食品有 限公司（下称"无锡紫鲜"）作为基石投资者认购绿茶集团在港股首次发行的股份，预计出资不超过3500 万美元（约合2.56亿元人民币），持股比例根据届时发行市值确定。 去年，休闲卤制品三巨头营收净利润均出现下滑，紫燕食品净利润尚能录得正向增长，而营收则连续两 年下滑，其营收同比下跌了5.28%至33.63亿元，净利润同比增长了4.50%至3.47亿元。今年第一季度， 紫燕食品营收净利润双降，营收同比下跌了18.86%至5.64亿元，净利润同比下跌了71.80%至1521.82万 元。 实际上，去年，紫燕食品的主打产品鲜货类产品销量有所增长，同比增长了4.61%至6638.41万千克，收 入同比下跌了6.65%至28.04亿元，毛利率则同比增长了1.17个百分点至23.93%，由此可知，其产品客单 价出现一定程度的下滑。 与文和友、天图资本合作 在认购绿茶股份之前，紫燕食品将以自有资金出资7000万元先对无锡紫鲜进行增资。紫燕食品表示，这 笔投资有助于公司拓展投资渠道，优化资产配置结构，提升资金使用效率，获得财 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-032 上海紫燕食品股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 8 日 3. 股权登记日 市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603057 | 紫燕食品 | 2025/4/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.63%股份的股东宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），在2025 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照 ...

一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-033 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席叶豪英女 士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主 体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》 公司本次部分募投项目变更、终止、调整部分募投项目实施主体、实施地点、 实施内容、内部投资结构及延期事项，综合考虑了公司业务需求及项目实际实施 情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募 ...

（一）审议通过《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公 司香港联交所首次公开发行股份的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行 股份的公告》。 本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-029 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日送 达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长戈吴超先生 主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-031 上海紫燕食品股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公 开发行股份的议案》，并同意授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资 的相关事宜，包括但不限于：办理境内外投资登记、备案等审批手续，签署、 执行与本次对外投资相关的协议合同文件等相关事宜。本议案已经公司第二届 董事会战略与发展委员会第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次投 资在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 （三）关联交易或重大资产重组情况 关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限 公司香港联交所首次公开发行股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过全资子公司无锡紫鲜食品有限公司（以下简称"无锡紫鲜"）作为基 石投资者认购绿茶集团有限公司（以下 ...

广发证券股份有限公司关于 上海紫燕食品股份有限公司部分募投项目终止并变更、调整部 分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及 延期的公告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次部分募投 项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资 结构及延期的事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同 ...