证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-025 单位：万元 | | | 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 公司于 2025 年 3 月 4 日购买招商银行单位结构性存款 1,500 万元。具体 情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相 关公告。 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金 1,500 万 元，收到收益 3.80 万元。具体情况如下： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 1,500 万元，收到收益 3.80 万 元。 履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十次会议和第 二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的 ...

公司代码：603057 公司简称：紫燕食品 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海紫燕食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差 异性，当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存 1 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-026 上海紫燕食品股份有限公司 关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙 公司及建设生产加工基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次设立境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能 否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定 性的风险； 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 投资标的名称：尼泊尔紫燕食品有限公司 Nepal Ziyan Foods Co., Ltd （暂定名，以下简称"尼泊尔紫燕"，最终名称以当地登记机关核准为 准） 投资金额：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以自 有资金出资 5 亿元人民币对全资子公司成都紫燕食品有限公司（以下简 称"成都紫燕"）进行增资，由成都紫燕作为出 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-017 上海紫燕食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-018 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海紫燕食品股份 有限公司（以下简称"紫燕食品"或者"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会 （证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面 值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-027 上海紫燕食品股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职补选第二届董事会非独 立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事钟 怀军先生、蒋跃敏先生及副总经理钟勤川先生的书面辞职报告。钟怀军先生、 蒋跃敏先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略与发展 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，钟怀军先生、蒋跃敏先生的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。钟勤川先生因工作调整辞 去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。上述人员辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，钟怀军先生、钟勤川先生持有公司 5％以上股份并为公司 实际控制人之一，蒋跃敏先生间接持有公司股份，上述人员在辞职后仍将严格 遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定及履行《上海紫燕 食品股 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-013 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东 获取更多的回报。 1 投资种类：投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。 投资金额：公司将使用不超过人民币 4.7 亿元暂时闲置募集资金进行现 金管理，该额度在决议有效期限内可滚动使用。 履行的审议程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该 事项无需提交股东大会审批。广发证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）对本事项出 ...

重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下， 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-014 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券公司、信托 公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。 在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层 决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心 负责组织实施。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，在董事会授 权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。 1 投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理 财产品等。 投 ...

一、公司董事会审议变更公司全称的情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、注册资本及修 订<公司章程>并办理变更登记的议案》，同意将公司中文名称由上海紫燕食品股 份有限公司变更为紫燕食品集团股份有限公司，英文名称由 Shanghai Ziyan Foods Co., Ltd.变更为 Ziyan Foods Group Co., Ltd.（最终名称以市场监督管 理部门核准的名称为准），公司证券简称和证券代码保持不变，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、公司董事会关于变更公司全称的理由 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-020 上海紫燕食品股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》和 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司名称拟变更为：紫燕食品集团股份有限公司 公司外文名称拟变更为：Ziyan Foods Group Co., Lt ...

3 3 4 19 1 12 20 上海紫燕食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,主要就公司审计报告、 定期报告、内部控制评价报告等事项进行了审议,并形成决议。会议具体情况如 | 日期 | 届次 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议《2023年度审计监察部工作总结及 | | | 2024. 04. 12 | 第二届审计委员 | 2024年度工作计划》; | | | | 会第三次会议 | 2、与会计师、公司治理层对 2023年年报初 | 全票通过 | | | | 步审计结果进行沟通; | | | 2024. 04. 19 | 第二届审计委员 会第四次会议 | | | | | | 1、审议《2023年年度报告及摘要》 2、审议《2023年度审计报告》 | | | | | 3、审议《2023年度内部控制评价报告》 | | | | | 4、审议《董事会审计委员会 2023年度履职 | | | | | 情况报告》 | 全票通过 | | | | 5、审议《董事会审计委员会对会计师事 ...