证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-007 上海紫燕食品股份有限公司 关于参与设立股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：基金尚未完成工商注册登记，也未取得中国证券投资基 金业协会备案。由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中 受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能 面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、股权投资基金的基本情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳天图资本管理中 心（有限合伙）（以下简称"天图资本"）签订《战略合作框架协议》，拟共 同主要发起食品股权投资基金。详见 2024 年 4 月 4 日发布的《关于拟参与设立 股权投资基金的公告》（编号 2024-011）。 1 2、统一社会信用代码：91440300595686864H 二、股权投资基金进展情况 近日，公司全资子公司海南紫禧企业管理咨询有限公司（以下简称"海南 紫禧"）与天图资本、重庆食品及农产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日到期收回部分募集资 金现金管理产品本金合计12,500万元，收到收益62.51万元。 ● 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：13,200万元 现金管理受托方：招商银行、北京银行 现金管理期限：89天、91天 ● 履行的审议程序：2024年4月19日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额 度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公 司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机 构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。 ● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金 融机构的理财产品 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-006 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 12,500 万元，收到收益 62.51 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：13,200 万元 现金管理受托方：招商银行、北京银行 现金管理期限：89 天、91 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-004 上海紫燕食品股份有限公司 重要内容提示： 一、增资情况概述 为满足公司战略发展规划及全资子公司海南云紫的业务发展需求，公司 于 2025 年 2 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》。公司拟以自有资金人民币 48,000 万元对海南云紫进行 增资（以下简称"本次增资"），本次增资完成后，海南云紫的注册资本金 额将由人民币 12,000 万元增加至人民币 60,000 万元，本次增资完成后海南云 紫仍为公司全资子公司。 2024 年 7 月 11 日、2024 年 11 月 29 日，公司分别以自有资金 3,000 万 元、4,000 万元对海南云紫进行增资，并已在海口市市场监督管理局国家高新 技术产业开发区分局办理完成了增资事项相关的工商变更登记手续，海南云 紫的注册资本金额由 5,000 万元增加至 1.2 亿元。截至本公告披露日，公司连 续 12 个月内累计对海南云紫增资 55,000 万元（含本次），占公司最近一期 经审计净资产的 26.49%。 1 增资标的名称：上海紫燕食品股份有限 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-005 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 投资种类：银行理财产品 投资金额：7,000 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：90 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机 构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-003 上海紫燕食品股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 1 交易目的：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为 了降低汇率波动对公司经营的影响，拟开展外汇衍生品交易业务，以提高 应对汇率波动风险的能力，规避外汇市场的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇 期货、外汇期权等业务及其他外汇衍生产品等业务；主要外币币种包括但 不限于美元、澳元等跟实际业务相关的币种。 交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外商业银行。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品，在期限内任一时点的最高 合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币），预计外汇衍生品业务 所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）在期限内任 一时点不超过 3,000 万美元（或其 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-002 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 12 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 8 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由 董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<衍生品交易业务管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海紫燕食品股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开 展外汇衍生品交易业务的公告》。 本议案已经公 ...

现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 23,500 万元，收到收益 108.23 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：16,200 万元 现金管理受托方：浦发银行、交通银行 现金管理期限：180 天、23 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买 机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、 不可抗力风险等风险影响。 一、现金管理 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-073 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计2,000万元，收到收益10.60万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：2,000 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：63 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事 项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审批。保荐机构广发 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，海南紫昇食品有限公司成立，法定代表人为钟勤川，注册 资本为500万元人民币，经营范围包含：食品销售；食用农产品批发；鲜肉批发；食品互联网销售（仅 销售预包装食品）；农副产品销售；日用百货销售；服装服饰批发等。 企查查股权穿透显示，该公司由紫燕食品(603057)旗下海南紫禧企业管理咨询有限公司，及赵磊共同持 股。 ...