图 告 能 食品 上海紫燕食品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求,上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信")2024年审计工作情况履行了监督职责,审计委员会对立信 2024年度履行监督职责的情况如下: 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会, 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

关于上海紫燕食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海紫燕食品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52969658 上海紫燕食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gr.cn） 进行查 ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海紫燕食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10853 号 上海紫燕食品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"紫燕食 品")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-016 上海紫燕食品股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(第 十四号——食品制造)的相关规定，现将上海紫燕食品股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2025 年第一季度主要经营情况 1、 主营业务按产品类别分类情况： 单位：元 币种：人民币 分产品 2025 年 1-3 月 金额 占比 鲜货产品 445,982,177.51 80.28% 其中：夫妻肺片 155,830,520.05 28.05% 整禽类 114,007,861.98 20.52% 香辣休闲 48,755,996.49 8.78% 其他鲜货 127,387,798.98 22.93% 预包装及其他产品 80,881,584.49 14.56% 包材 13,669,438.97 2.46% 加盟费、门店管理费、信息 ...

a 上海紫燕食品股份有限公司 对会计师事务所 2024年度履职情况的评估报告 上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对立信所在 2024年年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、 会计师事务所基本情况 截至 2024年末,立信已提取职业风险基金 1.66亿元,购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5-次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无。涉及从业人员 131 名。 模型 PE PE BE 二、2024年度会计师事务所履职情况 1、基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO ...

紫燕食品：拟设立全资孙公司并投建尼泊尔生产加工基地 金十数据4月17日讯， 紫燕食品晚间公告，公司拟以自有资金出资5亿元对全资子公司成都紫燕进行增 资，由成都紫燕作为出资主体出资不超过3亿元设立全资孙公司尼泊尔紫燕，并投资建设尼泊尔生产加 工基地。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0369 | 0.1310 | -71.83 | 0.1084 | | 每股净资产（元） | 4.89 | 5.19 | -5.78 | 5.04 | | 每股公积金(元) | 1.87 | 1.75 | 6.86 | 1.68 | | 每股未分配利润(元) | 1.66 | 2.12 | -21.7 | 2.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.64 | 6.95 | -18.85 | 7.55 | | 净利润(亿元) | 0.15 | 0.54 | -72.22 | 0.45 | | 净资产收益率(%) | 0.76 | 2.56 | -70.31 | 2.18 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 2316.54万股，累计占流通股比： 34.03%，较上期变化： 34.0 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智潞投资合伙企业(有限合 | | | | | 伙) | 597.74 | 8.78 | 不变 | | 深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 305.88 | 4.49 | 不变 | | 上海康煦股权投资基金管理有限公司-宁波梅山保税港区康同投 | | | | | 资合伙企业(有限合伙) | 298.44 | 4.38 | -32.74 | | 上海智祺投资合伙企业(有限合伙) | 270.27 | 3.97 | -64.11 | | 上海龙柏鑫亚投资管理有限公司-深圳市商源盛达创业投资合伙 | | | | | 企业(有限合伙) | 199.50 | 2.93 | -66.16 | | 上海智连晟益投资管理有限公司-嘉兴智锦投资合伙企业(有限合 伙) | 172.68 | 2.54 | 不变 | | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安 | | | | | 人寿-平安基金权益委托投资2 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-010 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计3,500万元，收到收益3.12万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：3,500 万元 现金管理受托方：交通银行 现金管理期限：29 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事 项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-009 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计 5,500 万元，收到收益 11.50 万元。具体情况如下： 注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。 二、本次现金管理概况 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 5,500 万元，收到收益 11.50 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000 万元 现金管理受托方：交通银行、招商银行 现金管理期限：25 天、44 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-008 上海紫燕食品股份有限公司 关于参与投资股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资的基本情况 近日，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南紫 禧企业管理咨询有限公司（以下简称"海南紫禧"）与湖南谦文共赢私募股权基 金管理合伙企业（有限合伙）、湖南文和友小龙虾有限公司、李笑冬共同签署了 《湖南谦泰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合伙企业的认缴总额为 人民币 5,000 万元，海南紫禧作为有限合伙人，以自有资金认缴人民币 1,000 万 元，占认缴总额的 20%。 二、审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资 事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 1、企业名称：湖南谦文共赢私募股权基金管理合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91330402MA2CXXTN4W ...