防范大股东及其关联方资金占用制度 紫燕食品集团股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 二〇二五年四月 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司 章程》的有关规定，为防止大股东或实际控制人及关联方占用公司资金行为，进一步维护公 司全体股东和债权人的合法权益，建立起紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）防 范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东或实际控制人及其 关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营 性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大 股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大 股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联 方使用的资金。 ...

独立董事工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年四月 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民 主性，维护公司和全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《紫燕食品集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 ...

累积投票制度实施细则 紫燕食品集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年四月 累积投票制度实施细则 第一章总则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事（职工董事除外， 下同）。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。 第二章董事候选人的提名 第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司 董事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上 ...

上海紫燕食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极履行独立董事的职责，认真审议董事会和董事会专业委员会的各项议案，并 对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和兼职情况 刘长奎先生：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任 东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心主任、 MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院 副院长、会计学系副教授，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专 业学位研究生教育指导委员会委员，恒天凯马股份有限公司独立董事，公司独立 董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交 ...

紫燕食品集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 12 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第三节 | | 独立董事 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 27 | | 第五节 | | 董事会秘书 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 29 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 ...

紫燕食品：2024年净利润同比增长4.5% 年轻化战略持续增强品牌竞争力 智通财经4月17日电，紫燕食品发布2024年年报，全年营业收入为33.63亿元；净利润为3.46亿元，同比 增长4.5%；拟向全体股东每10股派现金红利5.2元，共计派发现金红利2.15亿元。紫燕食品表示，面对 经济压力加大、行业竞争加剧的复杂形势，公司积极部署增量政策，以全球发展为"基本面"、以创新研 究为"助推器"，通过数字化技术、柔性供应链和年轻化战略等，深度契合消费升级趋势和高质量发展需 求。 ...

上海紫燕食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603057 公司简称：紫燕食品 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 上海紫燕食品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戈吴超、主管会计工作负责人曹澎波及会计机构负责人（会计主管人员）张萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派现金红利5.2元（含 税），共计派发现金红利人民币215,415,460.00元（含税）。 本次利润分配预案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， ...

上海紫燕食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 上海紫燕食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 563,665,482.84 694,660,462.40 -18.86 归属于上市公司股东的净利润 15,218,210.10 53,963,965.22 -71.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,002,756.01 38,737,925 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-024 上海紫燕食品股份有限公司 关于部分募投项目重新论证继续实施并延期、调整 部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同 意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15 元。募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额 为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会 师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验。 公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户 ...

上海紫燕食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于上海紫燕食品股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10854号 上海紫燕食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海紫燕食品股份有限公司(以下简称 "紫燕食品")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 紫燕食品董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维 ...