证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-021 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提 交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 470,157,926.11 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 41,426.05 万股，以此为基数计算,拟派发现金红利为 215,415,460.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红 利）总额 339,693,610.00 元，占本 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-022 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）的相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召 开第二届监事会第四次会议审议通过了《 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-023 上海紫燕食品股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销 5 名已离职激励对象已授予 尚未解除限售的合计 9.8 万股限制性股票,并根据公司《2024 年限制性股票激励 计划》的相关规定，公司第一个解除限售期的业绩考核指标未达成，对相关激 励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 64.875 万股 进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2025-022）。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 41,426 ...

一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对 上市公司的持续督导工作情况 广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")于 2024 年 12 月 27 日对上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"） 进行了现场检查，参加人员为孟晓翔、荆晨曦等。 现场检查过程中，保荐机构结合紫燕食品实际情况，对紫燕食品公司治理和 内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投 资情况及经营状况等方面进行了检查，检查的手段如下：（1）对公司董事会秘 书、财务总监曹澎波先生及有关人员进行访谈；（2）查阅公司章程、股东大会、 董事会和监事会的议事规则以及其他内部控制制度；（3）查阅公司历次三会文 件及信息披露文件；（4）查看公司主要生产经营场所；（5）查阅公司募集资金 账户的开立情况、银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关会议记录、 决议等文件资料；（6）查阅了公司的定期报告、主要销售合同和采购合同 ...

上海紫燕食品股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是紫燕食品董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 t.mor.gov.cn） 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10852 号 上海紫燕食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海紫燕食品股份有限公司(以下简称紫燕食品) 2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，广发证券对紫燕食品持续督导期限已届满，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法 律法规及规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 上海紫燕食品股份有限公司 | | 证券代码 | 603057 | | 注册地址 | 上海市闵行区申南路 215 号 | | 法定代表人 | 戈吴超 | | 董事会秘书 | 曹澎波 | | 证券事务代表 | 黄思敏 | | 联系电话 | 021-52969658 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2022 年 9 月 26 日 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 一 ...

广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品进行了认真的 持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会 （证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A ...

关于上海紫燕食品股份有限公司 广发证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东 获取更多的回报。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 4.7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事 会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 ...

上海紫燕食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 "" 上海紫燕食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-133 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计 报告 信会师报字[2025]第 ZA10851 号 上海紫燕食品股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了上 ...