广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次部分募集 资金投资项目重新论证继续实施并延期的事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意，首 次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。募 集资金 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-064 1、公司编制的 2024 年第三季度报告和审议程序符合相关法律法规；符合 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了本报告期的经营管理和财务状况； 3、在出具本意见之前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 15 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公 司监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-066 上海紫燕食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 24 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，本事项无需提交公司股东大 会审议。本次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。 募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为 人民币 565,203,207.5 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格调整的 法律意见书 2 一、本次调整事项的批准程序 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）调整回购价格事项(以下简称"本次调整")，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-062 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 公司于 2024 年 8 月 15 日购买招商银行结构性存款 2,000 万元。具体情况 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 2,000 万元，收到收益 7.18 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：3,500 万元 现金管理受托方：交通银行 现金管理期限：98 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事 项由公司 ...

上海紫燕食品股份有限公司 股东及董事减持计划时间届满暨未减持股份的结果 公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-061 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 14 日收到股东上海智祺、泰安智锦出具的《减持结果 告知函》，具体减持结果如下: 一、减持主体减持前基本情况 | | | 持股数量 | | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | | | | | （股） | | 源 | 1 股东持股的基本情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上海智祺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海智祺"）持 有公司股份 3,343,814 股，占公司总股本的 0.8072%；股东泰安智锦投 资合伙企业（有限合伙）（已更名嘉兴智景股权投资合伙企业（有限合 伙）,曾用名嘉兴智锦投资合伙企业（有限合伙），以下简称"泰安智 锦"）持有公司股份 1, ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-060 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 24 | 银行理财产品 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 银行理财产品 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | 26 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11.85 | - | | 27 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 34.02 | - | | 28 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 15.04 | - | | 29 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.77 | - | | 30 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-059 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 5,000 万元，收到收益 28.35 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：90 天、31 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份 ...

上海紫燕食品股份有限公司 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-058 一、现金管理到期收回情况 公司于 2024 年 6 月 12 日购买招商银行结构性存款 6,000 万元。具体情况 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公 告。 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计6,000 万元，收到收益 34.02 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 受托 | 产品名称 | 认购金 | 起息日 | 到期日 | 赎回金 | 实际年化 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | 额 | | | 额 | 收益率 | 益 | | 招商 | 招商银行点金 系列看涨三层 | 6,000 | 2024.6.12 | 2024.9.12 | 6,000 | 2.25% | 34.02 | | 银行 | 区间 92 天结 | | | | | | | | | 构性存款 | | | | | | | 注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。 二、本次现金管理概况 关 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-057 上海紫燕食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三) 至 09 月 24 日 ...