倍加洁:倍加洁第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-007 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参 加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《倍加洁 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁 2023 年年度报告》和《倍加洁 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 ...