登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603059 公司简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司净利润-7,836.54万元，其中归属于上市 公司股东的净利润为-7,731.61万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 34,731.96万元。由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关规定，结 合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持 ...

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分制度的议案》，上述制度公司已于同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上，其中第 3-4 项制度尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-026 倍加洁集团股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《倍 加洁集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《独 立董事专门会议制度》，并对《子公司管理制度》、《独立董事津贴制度》、《对外 担保管理制度》进行修订。具体明细如下 ...

公司代码：603059 公司简称：倍加洁 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：杜志强、宋凯 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 倍加洁 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 善恩康生物科技（苏州） | 上海科东资产评估有限 | 张倪涛、董明慧 | 沪科东评报字(2025)第 | 可收回金额 | 商誉相关的资产组可收 | | 有限公司益生菌业务资 | 公司 | | 1143 号 | | 回金额为 19,804 万元 | | 产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-025 倍加洁集团股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告 证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 联系电话：0514-87497666 传真号码：0514-87276903 电子邮箱：bjjtg@oralstar.com 通讯地址：江苏省扬州市杭集工业园 邮政编码：225111 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务 代表孙羽女士的书面辞职报告，孙羽女士因个人原因申请辞去证券事务代表职 务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 孙羽女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙羽女 士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更 公司证券事务代表的议案》，同意聘任魏巍女士为公司证券事务代表（ ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-023 倍加洁集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十三号 化工》有关规定，将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 产量(万支、万片) | | 销量(万支、万片) | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 牙刷 | | 8,203.84 | 9,873.17 | 11,724.47 | | 湿巾 | | 97,737.27 | 107,628.92 | 7,907.41 | 一、2025年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片 | 主要产品 | 2025 | 年第一季度 | | 2024 | 年第一季度 | | 变动 ...

被担保人属于并表内的控股子公司，名称分别是：扬州倍加洁日化有限 公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、江苏明星 牙刷有限公司。 截至本公告披露日，公司对上述控股子公司提供的担保余额为 210,223,221.08 元。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-016 倍加洁集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"倍加洁"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司 及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》，公司及控股子公司拟向银行等 金融机构申请不超过 9.85 亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的 控股子公司融资提供不超过 6.2 亿元人民币的担保额度。担保时间范围自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 本事项尚需提交 ...

倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国务院 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 倍加洁集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 项目合伙人：杜志强, 1997 年成为注册会计师 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-021 倍加洁集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加 客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 公司2024年度对相关资产计提减值准备总额18,351.88万元，明细如下： 项目 计提减值金额 信用减值准备 363.62 其中： 应收账款坏账准备 298.88 其他应收款坏账准备 64.74 资产减值准备 17,988.26 其中： 存货跌价准备 248.70 长期股 ...

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2025 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事 务所。具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-015 倍加洁集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构、 内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前 ...

倍加洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 倍加洁集团股份有限公司董事会 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司独立董 事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 董事会共有三位独立董事，分别为程德俊先生、李刚先生、李志斌先生。程德俊先生、 李刚先生、李志斌先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会 对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 29 日 ...