倍加洁集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议召集人认为有必要时 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 29 日，公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议， 认真审议了《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》， 独立董事一致认为公司 2024 年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上 进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司 2025 年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025年经营计 划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。 全体独立董事确认 2024 年度日常关联交易执行情况，同意 2025 年度日常关联交 易预计事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董 事届时应回避表决。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-017 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易确认 及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

公司代码：603059 公司简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 倍加洁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

倍加洁集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机 | 扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.gof.gov.cn）"进行全 一 ya 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于倍加洁集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12704号 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称"倍加洁")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12701 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 倍加洁2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 三、工 ...

倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十三号 化工》有关规定，将公司 2024 年年度主要经营数据披露如下： 一、2024年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(万支、万片) | 销量(万支、万片) | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 牙刷 | 38,597.94 | 42,343.60 | 50,233.41 | | 湿巾 | 521,492.83 | 527,795.12 | 38,779.10 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-012 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、无纺布 （一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片 | 主要产品 | 2024 | 年均价 | | 2023 | 年均价 | 变动幅度（%） | | | -- ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-018 倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。 投资金额：倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度有效期 自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可由 公司及控股子公司共同滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十 次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示：尽管选择低风险投资品种的委托理财产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在确保自有资金安全 ...

2024 年 4 月 7 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）收购善恩 康生物科技（苏州）有限公司（以下简称"善恩康"或"标的公司"）52.0006% 股权事项完成交割，此时，善恩康股东郁雪平代凌振静持有善恩康 1%的股权。按 照《股权转让及增资协议》第 2.3.4 条之约定，"各方确认，本次交易完成后郁 雪平持有的标的公司 13.9000%股权中，包含郁雪平为凌振静代持的 1%股权，剩 余股权为郁雪平实际所有。郁雪平等转让方应于本次交易交割日后 3 个月或倍加 洁另行要求的其他时间内将前述代持股权转让至凌振静名下，并相应办理标的公 司的工商变更登记"。2024 年 11 月 8 日，公司公告郁雪平拟将其为凌振静代持 的 1%股权转让给凌振静本人，本次股权转让是依据《股权转让及增资协议》第 2.3.4 条之约定执行。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露的《关于收购 善恩康部分股权及增资的补充公告》（公告编号：2024-055）。 除上述郁雪平转让代持股权事项外，善恩康股东"东台立业企业管理中心(有 限合伙)"的名称也变更为"上海善和立业企业管理中心(有限合伙)"，具体情况 如下： ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-010 倍加洁集团股份有限公司 关于全资孙公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 为落实倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务布局安排，结合 全资孙公司杭州益倍电子商务有限公司（以下简称"杭州益倍"）实际经营情况， 公司对杭州益倍名称进行了变更，并相应调整相关经营范围。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 杭州益倍电子商务有限公司 | 杭州益倍生物科技有限公司 | | 经营范围 | 一般项目：互联网销售（除销售需 | 一般项目：个人卫生用品销售；卫生 | | | 要许可的商品）；个人卫生用品销 | 洁具销售；日用杂品销售；化妆品零 | | | 售；卫生洁具销售；日用杂品销 | 售；化妆品批发；美发饰品销售；卫 | | | 售；化妆品零售；化妆品批发；美 | 生用品和一次性使用医疗用品销 | | | 发饰品 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-009 倍加洁集团股份有限公司股东、董事及高级管理人员 集中竞价减持股份计划实施完毕暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东、董事及高级管理人员持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"倍加洁" 或"公司"）股东扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州 竟成"）、扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州和成"） 均系公司员工持股平台，分别持有公司股份 7,500,000 股、4,500,000 股，分别 占公司总股本 7.4665%、4.4799%。公司董事、财务总监嵇玉芳女士持有公司股 票 16,000 股，占公司总股本的 0.0159%；董事、董事会秘书薛运普先生持有公 司股票 16,000 股，占公司总股本的 0.0159%；副总经理姜强先生持有公司股票 31,800 股，占公司总股本的 0.0317%。 集中竞价减持股份计划的实施结果情况 公 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-008 倍加洁集团股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致倍加洁集团股份有限公司（以下简称"倍加洁" 或"公司"）控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产 生重大影响。 股东扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州竟成"）、 扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州和成"）的执行事 务合伙人为公司实际控制人张文生先生，因此上述股东为公司实际控制人之一致 行动人。公司 2025 年 2 月 10 日披露的《倍加洁集团股份有限公司股东、董事及 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-003）中，对上述 股东和公司实际控制人的一致行动关系披露不准确，特在本公告中进行更正说明。 本次权益变动前，扬州竟成、扬州和成及公司实际控制人张文生先生 ...