证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-048 倍加洁集团股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍取得薇美姿实业（广东）股份有限公司 1.59%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍薇美姿实业 （广东）股份有限公司 1.59%股权的议案》，同意南京沄洁科技有限公司（以下 简称"南京沄洁"）参与本次竞拍。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露 的《倍加洁关于全资子公司拟参与竞拍薇美姿实业(广东)股份有限公司 1.59%股 权的公告》（公告编号：2024-029）。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 "一、解除对被执行人陈子红持有薇美姿实业(广东)股份有限公司(曾用名 称：广州薇美姿实业有限公司)的 1786000 元出资数额的冻结。 二、被执行人陈子红持有的薇美姿实业(广东)股份 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-047 备查文件： 1、Certificate of Self-Affirmed Generally Recognized As Safe（GRAS） 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 倍加洁集团股份有限公司 关于控股子公司AKK PROBIO菌株 获得美国Self-affirmed GRAS认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉，控股子公司善恩康 生物科技（苏州）有限公司(以下简称"善恩康")具有自主知识产权的AKK PROBIO 菌株（学名：嗜黏蛋白阿克曼氏菌， Akkermansia muciniphila ，以下简称"AKK 菌"）获得美国GRAS(Generally Recognized As Safe)专家委员会专家认定，可 作为传统食品和饮料原料使用。 本次获得的是Self-affirmed GRAS认定，由善恩康委托合作方聘请的GRAS 专家委员会专家对公司提供的AKK菌 ...

近日，公司已完成新加坡全资子公司的设立工作，并收到新 加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明书》，现 将具体内容公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"倍加洁"） 于 2024 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于对外投资建设越南生产基地项目的议案》，公司拟在 新加坡成立全资子公司，通过该子公司在越南成立项目公司，由 越南项目公司实施本次投资。具体详见公司于 2024 年 9 月 9 日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露 媒体上刊登的《关于对外投资建设越南生产基地项目的公告》（公 告编号：2024-042）。 二、对外投资进展情况 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-046 倍加洁集团股份有限公司 关于对外投资建设越南生产基地项目的进展公告 1、公司名称：MARITIME SILK PTE.LTD.； 2、注册编号：20244130 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-045 倍加洁集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日、2024年5 月22日分别召开了第三届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过 了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024 年4月23日、2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《倍加洁第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-007）、《倍加洁关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-020）、《倍加洁集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-028）。 公司于2024年8月27日、2024年9月12日分别召开了第三届董事会第十六次会 议、2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更经营地址及修订<公司章 程>的 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-044 倍加洁集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表监事辞职情况 二、补选职工代表监事情况 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司于2024年9月29日召开职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选 举吴娟女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与其他监事共同组 成公司第三届监事会。吴娟女士符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》规定的监事任职资格，任期自本次职工代表大会审议通 过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 附件：吴娟女士简历 吴娟，女，1981 年 8 月出生，大专学历 ...

倍加洁集团股份有限公司 章程 二〇二四年八月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东会的一般规定 11 | | | 第三节股东会的召集 13 | | | 第四节股东会的提案与通知 14 | | | 第五节股东会的召开 16 | | | 第六节股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节监事 34 | | | 第二节监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节财务会计制度 37 | | | 第二节内部审计 41 | | | 第三节会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 合 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于倍加洁集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会的法律意见书 致:倍加洁集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规及规范性文件的规定,国浩律师(上海)事务所(以下 简称"本所")接受倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指 派宣伟华律师、朴紫睿律师出席并见证公司2024年第一次临时股东会(以下简称"本次 会议"或"本次股东会"),并依据有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东会的召集与召开 程序、召集人与出席会议人员资格、表决程序与表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告,并依法承担责 任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东会 的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、本次股东会的召集与召开程序 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-043 倍加洁集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,109,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7736 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：公司 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-042 倍加洁集团股份有限公司 关于对外投资建设越南生产基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）越南生产 基地项目。 投资金额：总投资约5,500万元人民币，来源为自有资金或自筹资金。 风险提示： 3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 为应对当前愈演愈烈的国际贸易摩擦，规避国际贸易摩擦风险，降低欧美客 户对供应链的安全和稳定的担忧，加快推进与完善公司海外制造基地战略布局， 公司拟计划投资金额约5,500万元人民币在越南投资建设湿巾、牙刷生产基地。 上述投资金额包括但不限于工程建设、设备购置、模具费、预备费、铺底流动资 金等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司 将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。 公司于2024年9月8日召开的第三届董事会 ...

股东会会议资料 倍加洁集团股份有限公司 PERFECT GROUP CORP.,LTD （江苏省扬州市杭集工业园） 2024 年第一次临时股东会 会议资料 1 股东会会议资料 2024 年第一次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《倍加洁集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知， 请出席股东会的全体人员自觉遵守。 1、本次会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席会议的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记 的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之 内的股东或代理人，不得参加表决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。 ...