倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度审计机构、 内部控制审计机构，聘期一年。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对立信作为公司 2024 年度审计机构 而履行的监督职责情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《倍加洁集团股份有限公司章程》、《倍加洁集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称"《工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，倍 加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现对公司年审机构 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 ...

倍加洁集团股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《倍 加洁集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《工作细则》"） 等有关规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 审计委员会对公司 2024 年度审计工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事李志斌先生、独立董事李刚先生、 董事丁冀平先生 3 名成员组成，其中由会计专业人士李志斌先生担任主任委员， 负责会议的召集和主持。 报告期内，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识及 商业经验，独立董事人数占审计委员会成员总数，符合相关法律法规对审计委员 会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均通过现场参会或通讯 的方式亲自出席会议，并主要就公司定期报告等事项进行 ...

倍加洁集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利 影响，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇 套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行 投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合 产品等业务。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：使用不超过 5,000 万美元或等值外币的自有资金进行外汇套 期保值业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董 事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》。自 2024 年年度股东会审议批准之日起至 20 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-020 倍加洁集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司 8 号会议室 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-028 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十 三次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 8 号会议室以 现场方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 倍加洁集团股份有限公司 （二）审议通过《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-027 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十 次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 8 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2024 年年度报告》 及《倍加洁 2024 年年度报告摘要》。 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-014 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配 暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 二、2025 年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件为： 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 （二）中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 经立信会计师 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-022 倍加洁集团股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、 注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 公司拟调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、注销第四期股权激励期权合计 801,000 份。现将有关事项公告如下： 一、公司《激励计划》实施情况 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）及其 ...

倍加洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gov.ca）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gov.co）"进行查验 倍加洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12701 号 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称倍加洁) ...

关于 国浩律师(上海) 事务所 倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整行权价格、 注销部分股票期权 之 法律意见书 國治律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编: 200085 电话:(021) 5234-1668 传真:(021) 5234-1670 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权 之 法律意见书 致:倍加洁集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受倍加洁集团股份有限 公司（以下简称"倍加洁"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相 关法律、法规、规范性文件、《倍加洁集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《倍加洁集团 ...