海汽集团:海汽集团关于增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 公司董事会于 2024 年 1 月 25 日收到董事长、董事刘海荣先生和董事 王修奋先生的书面辞职报告。 1 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-047 海南海汽运输集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告 刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事 职务，同时一并辞去公司法定代表人、第四届董事会战略委员会主任委员 等职务。王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务， 同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关 于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东海南海汽投资控股有限公司 推荐马超先生为公司第四届董事会增补董事候选人（简历附后）。公司第 四届董事会提名委员会第八次会议对本次董事候选人提名程序 ...