上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 LLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-033 海南海汽运输集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府 路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 58.3917 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 184,006,216 | 99.7227 | 492,500 | 0.2 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-033 海南海汽运输集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府 路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 368 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,517,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3917 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事马超先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相 关法律、法规和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 ...

一、本次交易概述 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）支付现金及/或资产 方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）控 制权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易不涉及上市公司发行股份 或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。 二、本次交易的进展情况 公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全 部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称 "原重组方案"）。2024 年 9 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》，同意公司拟对原重组方案进行 重大调整。 ...

海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年年度股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年年度股东大会会议资料 目 录 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议须知 ······················ 3 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议议程 ······················ 5 三、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审 议议案 ······················ 8 （一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ··· 8 （二）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ··· 19 （三）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ·· 26 （四）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ···· 27 （五）关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ···· 32 三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示 意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先 作自我介绍并说明其 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 / 47 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年年度股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议须知 ······················ 3 | | | | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会 | | | | | 议议程 ······················ 5 | | | | | 三、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审 | | | | | 议议案 ······················ 8 | | | | | （一）关于公司 8 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | ··· | | （二）关于公司 19 ··· | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | | （三）关于公司 ·· 26 | 2 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-031 海南海汽运输集团股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说 明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让 投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公 司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上 市公司协会联合举办"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者 集体接待日"活动，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登 陆地址为：https://rs.p5w.net。 届时，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要高 管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披 露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、 重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊 ...

净利润大幅下滑，亏损局面需扭转 净利润情况 归属于上市公司股东的净利润为 -97,696,232.97元，同比下降41.65%，亏损进一步扩大。从数据对比来 看，2023年净利润为 -68,968,768.20元，公司盈利能力面临严峻挑战。 亏损原因剖析成本因素：营业成本727,101,820.35元，同比增长0.31%。增加因素包括开展公交、校车及 城际出行等业务采购驾驶员外包服务，外包服务费同比增加933万元；春运期间过路过海费同比增加559 万元；支付的责任经营收益增加317万元；承接博鳌亚洲论坛会议保障业务，会展成本同比增加641万 元。减少因素有燃油车减少以及外调车辆数量减少，燃料、外调车辆费减少1,664万元；本年度托管费 用同比减少461万元 。市场竞争：传统道路客运受高铁、网约车等新业态发展以及私家车保有量增长影 响，市场大幅缩水，客运站收入明显减少。 扣非净利润持续亏损，核心业务盈利能力待提升 海汽集团2024年年报显示，公司在营业收入、净利润等关键指标上呈现出一定变化。其中，经营活动产 生的现金流量净额同比下降112.85%，研发费用增长34.01%，公司经营面临诸多挑战与变数。 营业收入 ...

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 二、监事会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-029 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证 券交易所有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-028 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 ...