海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，能够在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 韦飞俊 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韦飞俊：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师，高级经济师，注册税务师。历任海口正大光明 税务代理有限公司法人代表。现任海南大华光明税务师事务 所（普通合伙）法人代表。2021 年 7 月至今，任海汽集团独 立董事。 （二）独立性的 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽 运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，公 司独立董事于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议，全体独立董事共同推举本 次会议由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的规定。全体独立董事在认真阅读和审核了相关事项的 资料，并对有关情况进行了详细了解的基础上，会议审议通 过了《关于公司日常关联交易预案的议案》、《关于公司转 让全资子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》，并发表审核意见如下： 1.公司 2024 年度发生的关联交易系因正常生产经营需 要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、 合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不 影响公司独 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段华友：中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，博士学位，会计学教授。历任海南师范大学会计学副教 授，海南师范大学会计学教授。现任海南热带海洋学院旅游 学院教授、海南友财企业管理有限公司法人代表。2021 年 7 月至今，任海汽集团独立董事。2024 年 4 月至今任北京海兰 信数据科技股份有限公司独立董事。 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 段华友 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 1 关联关系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈海鹰 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈海鹰：中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，博士学位，旅游管理专业教授。历任海南大学应用科技 学院讲师、副教授，海南全域通旅游开发研究院特聘研究员 （兼职）。现任海南大学国际旅游与公共管理学院教授。2021 年 7 月至今，任海汽集团独立董事。 （二）独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提 1 ...

海南海汽运输集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 231 海南海汽运输集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人冯宪阳、主管会计工作负责人李永青及会计机构负责人（会计主管人员）杨雪君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止2024年12月31日，公司合并报表可供 股东分配的利润为76,768,126.51元，母公司报表未分配利润为-167,481,328.44元；2024年度， 公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-97,696,232.97元，母公司报表净利润为 -79,903,930.7 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-024 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：2025 年预计的日常关联交易主要系公司正常 生产经营需要，关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格 确定，定价公允、合理。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司 利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四十五次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审 议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳先生、何冰女士、 羊荣良先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，控股股东海汽控股系公司关联 法人，本次交易构成关联关系。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，1 名关联董事回避表 决。该交易经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 1 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相 同交易类别下标的相关的关联交易已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-025 海南海汽运输集团股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 为进一步优化海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）资产结构， 提升资源配置效率，降低运营成本，促进业务的 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《会计师事务所选聘管理 办法》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 职监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）成立于1981年，致同所前身是成立于1981年的北京会 计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注 册地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首 席合伙人为李惠琦。截至2024年12月31日合伙人239的注册会 计师1359人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师445人）。致同所在国 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易 所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，海南 海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专项意 见： 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事段华友先生、韦飞俊先生、陈海 鹰先生的任职经历及其签署《独立董事独立性自查情况表》 等相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系或其他可能妨碍其进行独立判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 中有关独立董事独立性的相关要求。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 有关规定和要求，我们作为海南海汽运输集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员成员，本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由段华友先生、韦飞 俊先生、何冰女士共计 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事段华友先生担任， 上述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和相关经验，符合履职要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 11 次会议， 全体委员均出席了会议，对相关议案积极发表意见，审议的 各项议案均能全票通过。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 ...