海汽集团:海汽集团第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-058 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十五次会议通知和材料于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结 合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议 提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于审议更换本次交易的备考审阅机构与本次交易相 关的备考审阅报告的议案》 鉴于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的原备考审阅机构 大华会计师 ...