海汽集团:海汽集团第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-079 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 1 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建 设有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-080）。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十八次会议通知和材料于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方 式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通 ...