南华期货:南华期货股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 7 月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-025 南华期货股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》 公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数） 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 13.90 元/股（含 本数），按回购金额及回购价 ...