南华期货:南华期货股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-039 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书出席本次会议。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于解聘及聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2023-040）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南华期货股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...