南华期货:南华期货股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

一、董事会审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是独立董事张红英 女士、独立董事管清友先生及董事徐文财先生，其中张红英女士为主 任委员。董事会审计委员会成员 2 人为公司独立董事，占该委员会人 数过半，其中主任委员张红英女士具有会计专业资格，符合监管要求 及《公司章程》等相关规定。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等的规定，南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会充分发挥委员自身专业优势，勤勉尽责，忠实履职。现将 2023 年度履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体内容如 下： （一）2023 年 2 月 27 日，第四届董事会审计委员会第六次会议 召开，审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于 前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2022 年财务决算的议案》 南华期货股份有限公司 《关于 2022 年度利润分配的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》《公司 2022 年度 ...