川仪股份:川仪股份第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-053 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《关于增补公司董事的议案》 同意提名田善斌先生为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举， 任期与本届董事会一致。上述董事候选人简历详见附件。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第三十一 次会议相关事项的独立意见》。 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）《关于制定公司<企业文化管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场加通讯方式召开，会议通 知及相关资料已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董 事 10 名，实际参加董 ...