证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-029 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第六 届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开，会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式通知全体 董事。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名，其中 2 名董事现场参 会，8 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事吴正国先生主持。公司 部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 （一）《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 同意公司 2025 年第一季度报告。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次定期会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果： ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，完善公司治理结构、规范公司董事会战略与投资委员会的 运作，健全战略规划、重大投资决策程序，提高决策效率和决策质量，不 断增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，负责 对公司中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司规 ...

重庆川仪自动化股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度（%） 营业收入 144,790.88 156,748.63 -7.63 归属于上市公司股东的净利润 11,355.94 14,837.00 -23.46 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 9,065.51 12,276.99 -26.16 经营活动产生的现金流量净额 ...

2024 年，面对严峻复杂的内外部形势，公司紧扣"高质量"目标，聚 焦主业，全力以赴谋发展、提质效，实现经营业绩稳中求进。一是加大市 场开拓，着眼客户产业转型升级、国产替代、设备更新、节能减排等多样 化需求，继续加强与下游市场重点客户的合作，深耕大客户、聚焦大项目， 石油天然气、装备制造、市政环保、轻工建材、核工业新签订单实现增长； 积极开拓东南亚、中东等海外市场，新签订单 7 亿元，同比增加 50%以上。 二是以提质增效为主线，从设计、采购、工艺、管理各维度强化精益管理； 积极盘活处置闲置资产，开展优化整合，压减法人户数 9 户，进一步降低 管理成本、提升生产经营质效。三是拓展产业链和价值链，投资并购重庆 昆仑仪表有限公司，进一步丰富公司现场仪表种类，增强市场竞争力。2024 年，公司实现营业收入 759,175 万元，同比增长 2.44%；归属于上市公司 股东的净利润 77,805 万元，同比增长 4.60%；扣非后归属于上市公司股东 的净利润 64,259 万元，与上年度基本持平。 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-031 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15：00-16：30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频及网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日、29 日分别发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大 投资 ...

监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2025 年第一季度报告 的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司监事会半数以上监事共同推举监事查彦如女士主持本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有 关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-030 重庆川仪 ...

本报讯 （记者冯雨瑶） 4月25日晚间，重庆川仪自动化股份有限公司（简称"川仪股份"）披露2024业绩报告，公司实现营业收入75.92亿元，同比 增长2.44%；实现归属于上市公司股东的净利润7.78亿元，同比增长4.60%。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利 2.75元（含税）。 公司坚持创新驱动，加大研发投入力度，加快推进主力产品优化提升和关键技术攻关，积极培育新质生产力，为高质量发 展积蓄更强势能。 年报显示，2024年公司研发费用5.35亿元，同比增长2.06%，占营业收入7.05%，实施科技项目31项，完成"1E级压力和差 压变送器研制""高动态过程仪表及其原位校准技术"等4个国家重点研发项目的验收。公司参与国家、行业标准制定11项，新获 授权专利180件（其中发明专利59件），软件著作权73件，累计拥有有效专利1083件（其中发明专利367件），软件著作权343 件。 同时，公司加强市场深度挖潜，重点把握下游市场新增项目、升级改造项目、备品备件需求，持续聚焦大项目，深耕重点 客户，挖掘新客户，覆盖更多市场"空白点"。2024年，公司深化与石油化工、冶金等领域头部客户的战略协同，先后 ...

近期川仪股份(603100)发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩 川仪股份(603100)在2024年的营业总收入为75.92亿元，同比上升2.44%；归母净利润为7.78亿元，同比 上升4.6%；扣非净利润为6.43亿元，同比下降0.39%。从单季度数据来看，第四季度营业总收入为19.7 亿元，同比上升2.17%；归母净利润为2.2亿元，同比上升5.01%；扣非净利润为1.62亿元，同比下降 11.35%。 盈利能力 公司的毛利率为33.09%，同比减少了2.74个百分点；净利率为10.28%，同比增加了2.06个百分点。尽管 毛利率有所下降，但净利率的提升表明公司在成本控制和费用管理方面取得了一定成效。 费用控制 公司主营业务收入主要来自工业自动化仪表及装置，收入为67.5亿元，占总收入的88.91%，毛利率为 33.96%。复合材料和电子器件分别贡献了8.43%和1.94%的收入，毛利率分别为19.63%和39.31%。其他 业务和进出口业务占比相对较小。 发展回顾与展望 公司坚持创新驱动，加大研发投入，研发费用为5.35亿元，同比增长2.06%，占营业收入的7.05%。公司 新获授 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目 录 | 1 关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 1 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 关于公司 2 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 6 | 议案 | | 关于提请股东大会授权董事会决定 3 2025 | | 年度中期分红方案的议 | 议案 | | 案 9 | | | | | 4 关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 11 | 议案 | | 5 关于公司 | 2025 | 年度预算的议案 13 | 议案 | | 关于公司 6 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 17 | 议案 | | 附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2024 | | 年度董事会工作报告 18 | | | 关于公司申请 7 2025 | | 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议 | 议案 | | 案 | | 26 | | | 8 关于部分控股子公司 2025 | | 年授信计划及公司为其授信额度提供 | 议案 | | 担保的议案 31 | | | | | 关于公司 9 | 20 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-028 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大 道 61 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...