重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡永平） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间秉持高度的责任 心与使命感，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎地履 行独立董事的各项职责。在 2024 年，我保持独立性并充分发挥专业性， 始终将维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益作为独董工作的重 中之重，积极参加董事会及审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会、 独立董事专门会议等，重点关注公司内部审计和风险管理等运行的有效性 及财会信息变动的合理性，为公司重大决策提供独立、客观的意见和建议。 现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡永平，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授， 注册会计师，现任重庆理工大学会计学院教授等职。曾任重庆理工大学会 计学院财务管理系副主任、副教授。 公司董 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王定祥） 作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 第五届董事会独立董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程、《公 司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，为公司重大决策提供 独立、客观的意见和建议。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王定祥，博士，教授，博士生导师，现任西南大学经济管理学 院学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任等职，曾任西 南大学普惠金融与农业农村发展研究中心常务副主任，西南大学经济管理 学院副教授，川仪股份第五届董事会独立董事等职。 公司董事会于 2024 年 12 月 23 日顺利完成了换届选举，本人于换届 后不再担任川仪股份独立董事。 （二）独立性的情况说明 2023 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立 董事管理办法》（自 2023 年 9 月 4 日施行，过渡期一年），新增"在上市 公司控股股东、实际控制人 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱振梅） 作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎地 履行独立董事的各项职责。自 2024 年 12 月 23 日当选为公司独立董事以 来，本人迅速融入角色，坚守独立性与专业性原则，切实维护公司和股东 的合法权益。现就 2024 年度履职情况总结并报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱振梅，财务与会计专业博士，现任复旦大学管理学院会计学系 副教授、党支部书记，入选财政部全国高端会计人才培养工程，兼任中国 审计学会第八届理事会理事、川仪股份（603100）、东方财富（300059）、 上海电影（601595）独立董事等职，曾任复旦大学管理学院会计学系讲师。 报告期内，本人在公司担任独立董事的任职期间为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）独立性的情况说明 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （唐祖全） 本人自 2024 年 12 月担任重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"川仪股份"）独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、公司《独立董事工 作制度》有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的各项职责。坚守 独立性原则，将保护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益视为独立 董事职责的关键所在，客观独立发表意见与建议。现将 2024 年度任职期 间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐祖全，1969 年生，博士，研究员，现任中国科学院重庆绿色智 能技术研究院综合分析测试中心主任、川仪股份独立董事等职。曾任重庆 建筑工程学院教师、西南农业大学教师、重庆市科学技术信息中心副主任、 重庆市科学技术委员会综合计划管理、中国科学院重庆绿色智能技术研究 院综合办公室主任、科研公共服务平台主任、综合分析测试加工中心主任 等职。 在报告期内，公司进行了董事会换届选举，本人在报告期内担任独立 董事的任职时间为 2024 年 12 月 23 日至 2 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （柴蓉） 本人为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股 份"）第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程、 《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董 事的各项职责。本人积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护全体股东尤其是 广大中小投资者的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 柴蓉，博士，教授，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授等职， 曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等职。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2024 年任职期间，川仪股份共召开 4 次股东大会、13 次董事会会议。 本人在会议召开前认真了解会议的各项审议事项，会上结合个人的专业知 识提出建议和意见，在充分了解审议事项的基础上认真行使表决权，未对 各次董事会会 ...

重庆川仪自动化股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 283 重庆川仪自动化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 四、公司负责人吴正国、主管会计工作负责人李尧及会计机构负责人（会计主管人员）杨亚洲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（众环审字〔2025〕0101180号）审计，截至2024 年12月31日，公司可供分配的利润为人民币2,353,222,402.51元。经2025年4月23日公司第六届董事 会第五次会议决议，公司2024年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红 ...

开篇 环境篇 逐绿前行，守护生态家园 社会篇 凝心聚诚，携手伙伴共赢 结篇 治理篇 稳健经营，铸就高质发展 1 目录 开篇 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事会致辞 | 03 | | 数说川仪 | 05 | | 走进川仪 | 07 | | ESG 治理 | 12 | | 结篇 | | | 关键绩效表 | 81 | | 指标索引表 | 84 | | 读者反馈表 | 89 | | 加强环境管理 | 19 | | --- | --- | | 重视污染防治 | 21 | | 践行低碳运营 | 24 | | 维护生物多样性 | 27 | | 应对气候变化 | 27 | 逐绿前行 凝心聚诚 稳健经营 | 创新驱动发展 | 33 | | --- | --- | | 保障供应安全 | 44 | | 夯实产品质量 | 46 | | 精进客户服务 | 50 | | 打造幸福职场 | 54 | | 推动行业发展 | 66 | | 爱心回馈社会 | 68 | 守护生态家园 携手伙伴共赢 铸就高质发展 | 强化党建引领 | 71 | | --- | --- | | 提升治理效能 | 73 | | 保障 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开7次会议（其 中：定期会议4次，临时会议3次），审议通过议案15项。会议的组织、召 开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和公司章程等相关规定。公 司审计委员会全体成员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 1 | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2023 | | | | | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | | | | 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 | | | | | 年度中期分红方案的议案》 | | 第五届董事会审计 | | | 《关于公司 年年度报告及摘要的议案》 2023 | | 委员会 2024 | 年第 | 2024/4/13 | 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及 | | 一次定期会议 | | | 内部控制审计报告的议案》 | | | | | 《关于公司董事会审计委员会 年度履 2023 | | | | | 职情况报告的议案》 | ...

（一）变更回购股份用途并注销 1.股份回购方案及实施情况 2022 年 9 月 19 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "川仪股份"）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪股份以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份用于实施股权激励。2022 年 10 月 14 日，公司完成本次 回购，使用资金总额为 11,311.35 万元（不含交易费用），累计回购股份数量 3,950,000 股，存放于公司开立的回购专用证券账户。2022 年 12 月，公司实施 2022 年限制性股票激励计划，股票来源为公司回购的股份，于 2023 年 1 月 9 日完成授予登记，授予限制性股票数量共计 3,905,000 股，尚有 45,000 股未使 用。 2.变更回购股份用途并注销 公司分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四 次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并 注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 45,000 股股 份用途由"用于实施股权激励 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-021 重庆川仪自动化股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）分别 于2025年4月3日、2025年4月21日召开第六届董事会第四次会议、2025年第二 次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》， 同意公司变更注册资本，并同意根据相关法律法规、规范性文件要求，结合公 司实际，对公司章程部分条款进行修订。详见公司于2025年4月4日披露的《川 仪股份关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）、 于2025年4月22日披露的《川仪股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2025-020）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了重庆市市场监督 管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为51,324.6484万元人民币。除 上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特 ...