重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）对中审众环 2024 年度审计工作进行 了监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具备从 事证券服务业务、股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格，注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层， 首席合伙人为石文先先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数 量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 723 人 ...

（一）基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事上 | | 开始在本 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 市公司审计 | | 所执业时 | | 提供审计服务 | | | | | 间 | | 时间 | | 间 | | 时间 | | | 项目合伙人 | 刘起 德 | 2009 | 年 | 2006 | 年 | 2006 | 年 | 2023 | 年 | | 签字会计师 | 雷春 | 2015 | 年 | 2013 | 年 | 2020 | 年 | 2023 | 年 | | 质量控制复核 | 李彦 斌 | 2008 年 | | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2023 | 年 | | 人 | | | | | | | | | | 1.项目合伙人近三年从业情况 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥董事会在战 略引领、公司治理、内部控制、价值传递等方面的重要作用，推动公司持 续健康发展，切实维护公司及全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情 况报告如下： 一、2024 年重点开展工作 （一）坚持战略引领，推动公司持续健康发展 报告期内，董事会积极推动培育新质生产力，加强技术创新和数字化 转型，持续加大研发投入力度，主力产品持续优化提升、核电汽轮机旁路 调节阀等关键技术攻关突破，形成《数字化建设总体方案》等规划，数字 化技术与生产制造、经营管理持续深度融合。引领公司加大市场开拓，深 耕存量市场、发掘增量市场，公司在石油天然气、装备制造、市政环保、 轻工建材、核工业新签订单实现增长，海外市场新签订单增加 56%。拓展 产业链和价值链，锚定主业发展与产业协同战略，投资并购重庆昆仑仪表 有限公司。提升生产经营质效，稳步推进改革攻坚，加快推进"止损"、"瘦 身"，顺利压减法人户数 9 户。 （二）加强董事会建设，提升科学决策水平 ...

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，重庆川仪自动化股份有限公 司（以下简称"公司"或"川仪股份"）董事会结合公司独立董事签署的 相关自查文件，公司董事会对 2024 年期间任职的第五届董事会独立董事 及现任独立董事的独立性进行了评估并出具如下专项意见： 董事会 一、截止目前，公司独立董事的独立性情况 截至目前，公司第六届董事会独立董事柴毅先生、王雪先生、唐祖全 先生、朱振梅女士均未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上 市公司独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度内，公司独立董事的独立性变化情况 根据公司 2024 年期间任职的第五届董事会独立董事王定祥先生的自 查报告，其自 2023 年 9 月 4 ...

公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于重庆川仪自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：重庆川仪自动化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 1、 专项审计报告 2、 附表 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年度占 用累计 发生金 | 2024 年 度占用 资金的 | 2024 年度 偿还累计发 | 2024 年 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 计科目 | | | | | 用资金 | 因 | | | | | | | 余额 | 额(不 | 利息(如 | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利 | 有) | | | | | | | | | | | 息) ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-024 重庆川仪自动化股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：本公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为重庆四联技 术进出口有限公司银行授信提供的担保总额为不超过27,000万元人民币，担保 预计有效期自本公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。截至本公告披露日，本公司已实际为该子公司提供的担保余额 为27,000万元人民币。 | 单位：万元 | | --- | | 申请单位 | 银行 | 授信类型 | 授信额度 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆四联技 | 重庆银行股份有限公司 营业部 | 综合授信 | 22,000 | 公司提供 | | 术进出口有 限公司 | 中国银行重庆北碚支行 | 综合授信 | 2,000 | 连带责任 保证担保 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-020 重庆川仪自动化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,963,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7471 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 现场会议由董事吴正国先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表 决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及 其它有关法律法规的规定。 （五）公司董事、监事和董 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-019 重庆川仪自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则相关规定和要求进 行的合理变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"第18号解释"），对"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"等会计政策内容进行规范说明，该解释自印发当日起施 行，允许企业自发布年度（2024年度）提前执行。公司据此对执行的原相关会 计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的第18号解释相关规定和要求 进行的合理变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大 会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司影响 （一）本次会计政策变更的主要内容 ...