重庆川仪自动化股份有限公司 关于选举第六届监事会职工监事的公告 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-066 2024 年 12 月 24 日 附件：公司职工监事简历 查彦如女士简历 查彦如，女，1986 年 3 月出生，中共党员，管理学硕士，政工师。查彦 如女士于 2009 年 7 月参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党群人力 资源部部长、工会副主席等职。曾任重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司 市场部项目经理、投资二部项目经理，重庆渝富投资有限公司综合管理部主管、 高级主管，重庆渝富控股集团有限公司人力资源部高级主管等职。 查彦如女士除上述任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易 所股票上市规则》等规定。截至本公告日，查彦如女士未持有公司股票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-064 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼 一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,295,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3527 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-065 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 同意公司第六届董事会各专门委员会的成员组成如下： 1.战略委员会：田善斌先生（主任委员）、吴正国先生、黄治华先生、何 朝纲先生、王雪先生（独立董事） 2.审计委员会：朱振梅女士（主任委员、独立董事）、陈承先生、王雪先 生（独立董事） 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开，会议通知及议案内容根据章程的规定于 2024 年 12 月 23 日口头通 知全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事 11 名，实际 参加董事 11 名，其中 10 名董事现场参会，1 名董事以通讯表决方式参会。本 次 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-061 重庆川仪自动化股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购数量和回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：16.5263 万股 限制性股票回购价格：7 名个人业绩考核结果不满足 100%解除限售条 件的激励对象合计持有的 0.2145 万股限制性股票的回购价格为 6.86 元/股，21 名个人情况发生变化的激励对象合计所持有的 16.3118 万股限制性股票的回购 价格为 6.86 元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息 公告所列数据可能因四舍五入而与根据相关数据直接计算在尾数上略 有差异，实际回购限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司审核确认的为准。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第二十九 次会议，审议通过了《关于回购注 ...

国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票并调整回购数量和 回购价格相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票并调整回购数量和回购价格相关事项 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川 仪股份""公司"）的委托，担任公司 2022 年 ...

重庆川仪自动化股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、规范 性文件以及《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划〈草案修订稿♪》( 以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划")、公司章程的规定,公司监事会对 2022 年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的事项进行审核,现发表意 见如下: 公司具备实施股权激励计划的主体资格,符合《激励计划》中对第一个解除 限售期解除限售条件的要求,未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 监事会对激励对象名单进行核查,本次可解除限售的激励对象主体资格合 法、有效,满足《激励计划》规定的解除限售条件,其中 537 名激励对象个人绩 效考核层面解除限售比例为100%,7 名激励对象个人绩效考核层面解除限售比例 为 90%。 任智勇 程启明 [此页无正文，为《重庆川仪自动化股份有限公司监 ...

证券简称：川仪股份 证券代码：603100 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 1 | 4 | 1 | I | 4 | . | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | （二）咨询方式 12 | | --- | | 公司、本公司、川仪股 | 指 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 份 | | | | 本激励计划、《激励计 划》 | 指 | 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 | | 激励对象 | 指 | 依据本激励计划获授限制性股票的人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日，由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-060 重庆川仪自动化股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 重要内容提示： 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个限售期即将届满， 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 544 名，可解除限售的限制性股票数量为 163.5563 万股，约占目前公司总股本 的 0.32%。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 本公告所列数据可能因四舍五入而与根据相关数据直接计算在尾数上 略有差异。实际解除限售股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司审核确认的为准。 本次限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 川仪股份于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第五十次会议、第五届 监事会第二十 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-059 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第五十次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 4 名董事现场参会， 7 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部 分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第 ...