川仪股份:川仪股份第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-068 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议 应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 3 名董事现场参会，8 名董事以 通讯表决方式参会。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高 级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于公司<法治建设实施方案>及台账的议案》 同意公司《法治建设实施方案》及《法治建设实施方案台账》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...