天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料

江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 二零二三年十一月 目录 | 一、2023 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 16 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 20 | | 议案四：关于修订《独立董事制度》的议案 23 | | 议案五：关于换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案 24 | | 议案六：关于换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案 27 | | 议案七：关于换届选举暨提名第六届监事会监事的议案 29 | 2 / 30 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 各位股东、股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，参会股东及股东代表依法 享有发言权、质询权、 ...