天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-042 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 6 日在御水温泉度假酒店竹海厅召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日书面发出。 经董事会成员一致推举，会议由董事孟广才先生主持。公司应参会董事共 9 名，实际 到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举李淑香女士为公司第六届董事会董事长，选举孟广才先生为公司第六届董事会副 董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据 《公司章程》的相关条款，董事长为公司法定代表人。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...